Question

マネーロンダリングの対策に関する記述として，最も適切なものはどれか。

Accepted Answer

金融取引に当たり，口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し，資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。。マネーロンダリングは犯罪収益の出所を隠す資金洗浄行為で、その対策は口座開設時の本人確認や取引目的の確認を徹底し、疑わしい取引を監視することです。この記述が対策に該当します。正解はアです。

Answer

金融取引に当たり，口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し，資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。

Answer

紙幣の印刷に当たり，コピー機では再現困難な文字や線，傾けることによって絵が浮かび上がるホログラムなどの技術を用いて，複製を困難にする。

Answer

税金の徴収に当たり，外国にある子会社の利益を本国の親会社に配当されたものとみなして，本国で課税する。

Answer

投資に当たり，安全性や収益性などの特徴が異なる複数の金融商品を組み合わせることによって，一つの事象によって損失が大きくなるリスクを抑える。